公告日期：2025-08-23

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-100
国能日新科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开
了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次
临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14：30 以现
场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14：30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为2025 年 9 月10 日 9:15至 15:00 期间的任意时
间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 3 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 3 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西三旗建材城中路 27 号金隅智造工场 N6 一层
公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于增加 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 √

3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

1、上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、上述议案第 3 项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

3、公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票……
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