公告日期：2025-08-23

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-096

国能日新科技股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）已预计的 2025 年度日常关联交易情况概述

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开了

第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于

2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司预计 2025 年度将与北

京五洲驭新科技有限公司（以下简称“五洲驭新”）产生采购商品及接受服务日

常关联交易不超过 2,200 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》

（公告编号：2024-165）。

（二）本次预计新增日常关联交易情况概述

基于业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司 2025 年度将预计新增与

五洲驭新、北京铁力山科技股份有限公司（以下简称“铁力山”）产生日常关联交

易不超过 1,200 万元。公司于 2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议、

第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交

易预计的议案》，关联董事雍正先生、丁江伟先生对该议案回避表决。独立董事

专门会议审核并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。上述新增日

常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

（三）预计新增 2025 年度日常关联交易情况类别和金额

单位：元

关联交易 关联交易 本次增加 本次增加后 2024 年度已 截至披露日
类别 关联人 关联交易内容 定价原则 原预计金额 预计金额 预计金额 发生金额 2025 年已发
生金额

向关联人 北京五洲驭 采购供电设

采购商品/ 新科技有限 备、附件及其 市场定价 4,000,000 0 4,000,000 2,337,174.80 911,999
接受服务 公司 他服务

采购测量设备 市场定价 18,000,000 10,000,000 28,000,000 9,201,290 14,122,680

北京铁力山 采购电子及通

科技股份有 讯设备 市场定价 0 1,000,000 1,000,000 0 0
限公司

向关联人 北京五洲驭 提供新能源功

销售商品/ 新科技有限 率预测及并网 市场定价 0 1,000,000 1,000,000 145,000 226,000
提供服务 公司 控制等相关产

品及服务

合计 ……
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