公告日期：2025-07-28

股票简称：国能日新 股票代码：301162
国能日新科技股份有限公司

State Power Rixin Technology Co., Ltd.

（北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号）

2024 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇二五年七月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事（签字）：

雍正 丁江伟 周 永

王彩云 向婕 谢会生

杨挺 姚宁

国能日新科技股份有限公司
2025 年 7 月 28 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：

刘可可 夏全军 李 华

高级管理人员签名：

雍正 周永 王彩云

赵楠 啜美娜

国能日新科技股份有限公司
2025 年 7 月 28 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：12,362,068 股

2、发行价格：30.55 元/股

3、募集资金总额：377,661,177.40 元

4、募集资金净额：368,687,196.23 元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：12,362,068 股

2、股票上市时间：2025 年 7 月 30 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、新增股份的限售安排

本次发行完成后，发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内
不得转让，自 2025 年 7 月 30 日（上市首日）起开始计算。法律法规、规范性
文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

本次发行结束后，本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

释 义......7
第一节 发行人基本情况 ......8
第二节 本次新增股份发行情况......9

一、发行类型和面值 ......9

二、本次发行履行的相关程序和发行过程......9

三、发行时间......12

四、发行方式......12

五、发行数量......13

六、定价基准日、发行价格及定价原则 ......13

七、募集资金和发行费用......13

八、限售期 ......14

九、上市地点......14

十、募集资金到位及验资情况......14
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。