公告日期：2025-07-15

国能日新科技股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

2025 年 7 月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

雍正 姚宁 杨挺

谢会生 丁江伟 向婕

周永 王彩云

国能日新科技股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体监事签名：

刘可可 夏全军 李华

国能日新科技股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体非董事高级管理人员签名：

啜美娜 赵楠

国能日新科技股份有限公司
年 月 日

目录

释义......10
第一节 本次发行的基本情况......11

一、发行人基本情况...... 11

二、本次发行履行的相关程序......11

（一）本次发行履行的内部决策程序......11

（二）本次发行履行的监管部门审核和注册过程......13

（三）募集资金及验资情况......13

（四）股份登记和托管情况......14

三、本次发行概要......14

（一）发行股票的种类和面值......14

（二）发行对象及认购方式......14

（三）发行数量......14

（四）定价基准日、发行价格及定价原则......14

（五）募集资金和发行费用......15

（六）限售期......15

（七）上市地点......16

四、本次发行的发行对象情况......16

（一）发行对象的基本情况......16

（二）发行对象与发行人的关联关系......16

（三）发行对象与发行人最近一年重大交易情况......16

（四）发行对象与发行人未来交易安排......16

（五）关于认购对象适当性的说明...... 16

（六）关于发行对象私募备案情况核查......17

（七）关于认购对象资金来源的说明......17

五、本次发行的相关机构情况......18

（一）保荐人（主承销商）......18

（二）发行人律师事务所......18

（三）审计机构......18

（四）验资机构......18

第二节 发行前后相关情况对比......20

一、本次发行前后前十名股东情况对比......20

（一）本次发行前公司前十名股东情况......20

（二）本次发行后公司前十名股东……
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