公告日期：2025-06-16

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-066
国能日新科技股份有限公司

关于对外投资进展暨签署投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“投资人”或“国能日
新”）基于公司发展战略及经营规划，于 2025 年 4 月 29 日与西藏东润数字能
源有限公司（以下简称“西藏东润”或“标的公司”）、赵怀英、北京东润众合科技中心（有限合伙）（以下简称“东润众合”）、北京东润众腾科技中心（有限合伙）（以下简称“东润众腾”）、北京东润众盛科技中心（有限合
伙）（以下简称“东润众盛”）、林芝鼎孚创业投资管理有限公司（以下简称“林芝鼎孚”）签署《关于投资西藏东润数字能源有限公司之框架协议》（以下简称“框架协议”），公司拟以自有资金认购西藏东润新增的注册资本。其中，预计首笔增资款为 6,250 万元，取得西藏东润 20%的股权；待后续投资条件进一步成熟后预计将可能以现金增资的方式进一步取得西藏东润不少于 5%且不高于 13%的股权。综上，若本次交易顺利完成，公司预计持有西藏东润的股权比例将不低于 25%且不高于 33%。

前述事项已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会
议分别审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资暨签署框架协议的公告》（公告编号：2025-053）。

二、进展情况

截至本公告日，公司已按照《框架协议》相关约定向西藏东润支付投资定金，同时完成了对西藏东润及其合并报表范围内主体的简易尽职调查工作。公司拟与西藏东润、林芝鼎孚、东润众合、东润众腾、东润众盛、赵怀英签署
《关于西藏东润数字能源有限公司的投资协议》（以下简称“投资协议”），以自有资金 6,250 万元认购西藏东润新增的注册资本，本次投资完成后公司将
持有西藏东润 20%的股权。

2025 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会
第十四次会议，分别审议通过了《关于对外投资暨签署投资协议的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：西藏东润数字能源有限公司

2、统一社会信用代码：91540195MAD3J6LK0M

3、法定代表人：赵怀英

4、注册资本：20,558 万元人民币

5、注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道 24 号海亮世纪新城南
岸天都 11 期 21 幢 1 单元 3 层 315 号

6、营业期限：2023 年 11 月 13 日至无固定期限

7、公司类型：其他有限责任公司

8、经营范围：一般项目：软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；对外承包工程；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；家用电器销售；工程管理服务；工程造价咨询业务；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证为准）

9、主要财务数据：

单位：万元

项目 2025 年 3 月 31 日（未审 2024 年 12 月 31 日（经审

计） 计）

资产总额 45,581.01 46,692.54

负债总额 32,556.20 34,128.36

净资产 ……
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