
公告日期:2025-08-27
证券代码:301160 证券简称:翔楼新材 公告编号:2025-043
苏州翔楼新材料股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会审议情况
苏州翔楼新材料股份有限公司(以下简称“翔楼新材”、“公司”)第三届董事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关
于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司拟将董事会席
位由 9 名调整为 10 名,其中独立董事由 3 名调整为 4 名,将 6 名非独立董事中的 1
名调整为职工代表董事。
根据修订后的《公司章程》的规定,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名钱和生先生、唐卫国先生、张骁先生、张玉平先生、曹菊芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名娄爱华先生、王章忠先生、顾乾坤先生、尹洪英女士为公司第四届董事会独立董事候选人,其中顾乾坤先生为会计专业人士(上述候选人简历详见附件)。
根据《公司法》《公司章程》的规定,本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会进行审议,并采用累积投票制逐项表决。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人占董事总数比例未低于三分之一。股东会选举产生的 5名非独立董事和 4 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
公司第四届董事会独立董事候选人娄爱华先生、王章忠先生、顾乾坤先生、尹洪英女士均已取得独立董事资格证书/培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东会审议。
公司第四届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》之日起三年。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行本公司董事义务和职责。
二、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议;
2、第三届董事会提名委员会第八次会议决议。
特此公告。
苏州翔楼新材料股份有限公司
董事会
2025 年 08 月 27 日
附件:
第四届董事会董事候选人简历
一、 非独立董事候选人
1.钱和生先生:1963 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。
2004 年 2 月至 2005 年 12 月在上海刘盛实业有限公司担任执行董事;2005 年 1 月至
2015 年 8 月在上海年安实业有限公司担任执行董事;2005 年 12 月至 2016 年 3 月任
翔楼有限执行董事;自股份公司设立之日起担任本公司董事长,全面负责公司战略
规划。2022 年 7 月至今担任安徽翔楼新材料有限公司执行董事、总经理;2023 年 1
月至今担任苏州和升控股有限公司执行董事、总经理。
截至公告日,钱和生先生直接持有公司股份 30,163,625 股,占公司总股本的26.04%;通过苏州和升控股有限公司间接持有公司 5,273,138 股,占公司总股本的4.55%;合计持有公司 35,436,763 股,占公司总股本的 30.59%,为公司控股股东及实际控制人。与现任董事钱亚萍女士、现任董事会秘书、副总经理钱雅琴女士系父女关系。除上述情况外,钱和生先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级……
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