公告日期：2025-08-27

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-053

苏州翔楼新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议决定于2025年9月12日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东会（以下
简称“本次股东会”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次： 2025年第二次临时股东会

2、会议召集人：苏州翔楼新材料股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月12日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025年9月12日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式

6、会议股权登记日：2025年9月8日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）本次股东会股权登记日为：2025年9月8日（星期一），截至2025年9月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：苏州市吴江区学营路285号2楼会议室

9、投票规则：

股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议事项及提案编码如下：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √

2.00 《关于调整董事会席位、变更公司注册资本并修 √

订<公司章程>相应条款的议案》

3.00 《关于修订公司治理制度的议案》 作为投票对象的子议案数
（13）

3.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 √

3.04 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 √

3.05 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √

3.06 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √

3.07 《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的 √

议案》

3.08 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》 √

3.09 ……
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