公告日期：2025-08-27

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-037
苏州翔楼新材料股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召
开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的
议案》，公司拟将 2024 年 1 月 24 日第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》对应的回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“注销以减少公司注册资本”，拟将 2024 年 7月 18 日第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》对应的回购股份的用途进行变更，由“用于注销以减少公司注册资本或实施股权激励”变更为“注销以减少公司注册资本”。同时，公司拟注销回购专用账户中的全部股份，共计 3,728,955 股，并相应减少公司注册资本。本议案尚需提交股东会审议。

一、回购股份的基本情况

1、2024 年第一次回购股份基本情况

2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次
会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 58 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容
详 见 公 司 分 别 于 2024 年 1 月 24 日 、 2024 年 2 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。

公司于 2024 年 4 月 1 日发布《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公
告编号：2024-013），自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 4 月 1 日，公司通过深圳证
券交易所股票交易系统以集中竞价方式累计回购公司股份 1,954,204 股，占公司
总股本的 2.47%，最高成交价 33.00 元/股，最低成交价 26.95 元/股，成交总金额
为人民币 59,609,677 元（不含交易费用）。本次回购已实施完成。

2、2024 年第二次回购股份基本情况

2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，用于注销以减少公司注册资本或实施股权激励。本次回购价格不超过人民币 50 元/股（含本数），用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币10,000 万元（均含本数），按回购资金总额的上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量为 200 万股，占公司当前总股本的 2.53%；按回购资金总额的下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量为 100 万股，占公司当前总股本的 1.26%，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内
容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-038），以及公司于 2024 年 7月 22 日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-039）。

公司于 2024 年 10 月 11 日发布《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公
告编号：2024-053），自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 10 月 11 日，公司通过深
圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式累计回购公司股份 1,774,751 股，占
公司总股本的 2.24%，最高成交价 34.40 元/股，最低成交价 31.30 元/股，成交总
金额为人民币 58,868,700 元（不含交易费用）。本次回购已实施完成。

二、本次变更回购股份用途原因及内容

综合考虑公司实际情况……
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