公告日期：2025-07-04

证券简称：美农生物 证券代码：301156
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

上海美农生物科技股份有限公司

2025 年限制性股票激励计划

（草案）

之

独立财务顾问报告

2025 年 7 月

目 录

一、释义 ...... 3
二、声明 ...... 5
三、基本假设 ...... 6
四、独立财务顾问意见 ...... 7
（一） 对公司实行本激励计划条件的核查意见...... 7
（二） 对本激励计划内容及可行性的核查意见...... 7
（三） 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 ...... 8
（四） 对本激励计划权益授出额度的核查意见...... 9
（五） 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 ...... 9（六） 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 .... 10
（七） 对公司实施本激励计划的财务意见...... 11（八） 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市公
司及全体股东利益的情形的核查意见...... 11
（九） 其他应当说明的事项...... 12
五、备查文件及咨询方式 ...... 13
（一） 备查文件...... 13
（二） 咨询方式...... 13
一、释义

本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

简称 释义

美农生物、公司、上市 指 上海美农生物科技股份有限公司（含分公司、控股子公司）公司

本激励计划、本计划 指 上海美农生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划

《激励计划（草案）》 指 《上海美农生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计划（草案）》

本独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

独立财务顾问报告、本 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海美农
报告 指 生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）之独立财务顾问报告

限制性股票、第二类限 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条件
制性股票 后分次获得并登记的公司股票

按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管
激励对象 指 理人员、营销管理者和销售骨干、研发管理者和核心技术骨
干，以及公司其他核心部门的管理者

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部
归属或作废失效的期间

归属 指 限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记
至激励对象账户的行为

归属条件 指 本激励计划所设立的，激励对象为获得限制性股票所需满足
的获益条件

归属日 指 限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的
日期，必须为交易日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《自律监管指南第 1 指 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
号》 ……
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