公告日期：2025-08-29

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-032
江苏海力风电设备科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第十一次会议的会议通知于2025年8月18日以书面通知方式发出。

2、本次董事会于2025年8月28日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。

3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。

4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2025 年半年度报
告》及其摘要

公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序、格式内容符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2025-033）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2025 年半年度募
集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求以及公司《募集资金管理制度》等内控制度的规定存放、管理与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、公司审计委员会会议决议。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 28 日

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