公告日期：2025-08-21

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-069
天力锂能集团股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订公司部分治理制度相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和 规范性文件的规定，结合实际情况，天力锂能集团股份有限公司（以下简称
“公司”）拟修订相关治理制度。公司于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。该议案部 分内容尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否需要提交股
东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作细则》 修订 是

4 《对外担保管理办法》 修订 是

5 《对外投资管理办法》 修订 是

6 《关联交易管理办法》 修订 是

7 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

8 《募集资金管理办法》 修订 是

9 《投资者关系管理制度》 修订 是

10 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否

11 《独立董事专门会议制度》 修订 否

12 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

13 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

14 《信息披露管理办法》 修订 否

15 《重大事项报告管理办法》 修订 否

16 《子公司管理制度》 修订 否

17 《总经理工作细则》 修订 否

18 《董事会秘书工作细则》 修订 否

19 《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》 修订 否

20 《股东会网络投票管理制度》 修订 否

上述序号 1-9 制度尚需提交公司股东大会审议，其中，第 1-2 项需以特别决
议方式审议通过，第 3-9 项需以普通决议方式审议通过。其余制度自董事会审 议通过之日起生效实施。修订后的相关制度，公司已于同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会
2025年8月20日

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