公告日期：2025-08-21

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-066
天力锂能集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2025 年 8 月 20 日（星期三）在公司三楼会议室以通讯的方式召开。会议通
知已于 2025 年 8 月 14 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 8 人）。

会议由董事长王瑞庆主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为进一步规范公司运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司的自身实际情况，将由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并调整监事会相关制度，以优化公司治理结构，公司对《公司章程》相关条款进行修改。

公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关手续，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至相关手续办理完毕。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

11、审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于修订<重大事项报告管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。