公告日期：2025-08-29

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—052
湖北中一科技股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第
四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号 制度名称 是否需要提交股东会审议

1 《董事会审计委员会工作细则》 否

2 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否

3 《董事会提名委员会工作细则》 否

4 《董事会战略委员会工作细则》 否

5 《独立董事专门会议工作细则》 否

6 《独立董事年报工作制度》 否

7 《总经理工作细则》 否

8 《董事会秘书工作细则》 否

9 《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》 否

10 《内部审计制度》 否

11 《子公司管理办法》 否

12 《信息披露管理制度》 否

13 《投资者关系管理制度》 否

14 《内幕信息知情人登记管理制度》 否

15 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否

16 《重大信息内部报告制度》 否

17 《外部信息报送和使用管理规定》 否

18 《防范关联方占用公司资金管理制度》 否

注：《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》修订后更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

上述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

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