公告日期：2025-08-27

天风证券股份有限公司

关于浙江中科磁业股份有限公司

募投项目延期的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“中科磁业”或“公司”） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对中科磁业募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,215 万股，发行价格为 41.20 元/股，募集资金总额
为 912,580,000.00 元，扣除不含增值税发行费用 87,752,862.12 元后，募集资金净
额为 824,827,137.88 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 29 日全部到位并存放于
公司募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10689 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募投项目历次变更情况

公司于 2023 年 7 月 31 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
九次会议，于 2023 年 8 月 16 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的议案》等议案，将原募投项目“年产 6,000 吨高性能电机磁瓦及年产 1,000 吨高性能钕铁硼磁钢技

改项目”和“研发技术中心建设改造项目”合并变更为“年产 20,000 吨节能电
机磁瓦及年产 2,000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”；投资金额变更为 82,385.64
万元，其中，拟使用募集资金 69,639.41 万元（其中超募资金 41,081.45 万元），
剩余不足部分将通过自有资金补足；项目实施地点变更为东阳市高铁新城五一科
创谷。具体内容详见公司2023年8月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的公告》等公告。

公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会
第三次会议，于 2024 年 12 月 27 日经 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关
于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》，对原“年产 20,000 吨节能电机
磁瓦及年产 2,000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”进行分拆调整，将其中的永
磁材料产能建设内容（含钕铁硼工厂及相应设备、铁氧体工厂相应设备、公用生
产配套设施等）分拆为新的“年产 20,000 吨节能电机磁瓦及年产 2,000 吨高性
能钕铁硼磁钢建设项目”，将其中的研发中心及辅助设施建设内容（含研发大楼
及相应设备、宿舍等）分拆为“研发中心及辅助设施建设项目”，并调整投资总
额及募集资金投入金额。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途及调整投资总额的公告》
等公告。

（三）募集资金实际使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 82,482.71 万元，其中超募资
金总额为 45,924.75 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况
如下：

单位：万元

序 项目名称 拟投入募集 截至期末累计已 截至期末投资进
号 资金（1） 投入金额（2） 度(3)＝(2)/(1)

1 年产 20,000 吨节能电机磁瓦及年产 59,278.19 37,458.89 63.19%
2,000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项……
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