公告日期：2025-08-27

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-027

浙江中科磁业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9
月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日（星
期五）9:15 至 15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路 9 号公司二楼会议室。

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（12）

2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.02 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √

2.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

2.06 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》 √

2.08 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.0……
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