公告日期：2025-06-26

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-048
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”、“哈焊华通”）
于 2025 年 6 月 26 日召开了 2025 年第二次临时股东大会、职工代表大会，分别
选举产生了公司第五届董事会非职工代表董事 8 名（包括 5 名非独立董事、3 名
独立董事）、职工代表董事 1 名，上述 9 名董事共同组成了公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，完成公司第五届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员选举工作及公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的换届聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、 第五届董事会组成

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、
职工代表董事 1 名。

非独立董事：雷振（董事长）、陈春鑫（副董事长）、滕绍东、王金奎、周金静
独立董事：林三宝、余燕、李金桂

职工代表董事：周小龙

公司第五届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

以上董事会成员简历详见公司 2025 年 6 月 10 日于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》中的内容。

二、 第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会专门委员会委员及各专门委员会召集人（主任委员）情况如下：

1、战略与可持续发展委员会委员：雷振、滕绍东、林三宝，其中雷振为召集人；

2、提名委员会委员：林三宝、陈春鑫、余燕，其中独立董事林三宝为召集人；
3、薪酬与考核委员会委员：林三宝、王金奎、李金桂，其中独立董事林三宝为召集人；

4、审计委员会委员：李金桂、王金奎、余燕，其中独立董事李金桂为召集人。

公司第五届董事会专门委员会任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

以上董事会专门委员会委员简历详见公司 2025 年 6 月 10 日于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》中的内容。

三、 公司聘任高级管理人员情况

公司第五届董事会第一次会议聘任的高级管理人员具体如下：

1、经理：陈春鑫

2、副经理：徐锴、周金静、陈波、李振华、毛军、魏钰佳

3、财务负责人、首席合规官、总法律顾问：肖同现

4、董事会秘书：魏钰佳

上述聘任的高级管理人员（简历请见附件）任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

四、 公司聘任证券事务代表及内审部负责人的情况

1、证券事务代表：薛慧

2、内审部负责人：章新玉

上述人员（简历请见附件）任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

五、 董事会秘书和证券事务代表的相关情况

1、公司董事会秘书、证券事务代表的任职资格

公司第五届董事会第一次会议聘任的董事会秘书魏钰佳和证券事务代表薛慧均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
2、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 魏钰佳 薛慧

联系地址 江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路
386 号 386 号

电话 0519-88711168 ……
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