公告日期：2025-06-10

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-040
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

根据哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
九次会议决议，公司定于 2025 年 6 月 26 日 15：00 召开公司 2025 年第二次临时股东大
会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第十九次会议决议，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）15：00；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于 2025 年 6 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386 号公司六楼会议室。二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》 √

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

3.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人

3.01 选举雷振先生为公司第五届董事会非独立董事 √

3.02 选举陈春鑫先生为公司第五届董事会非独立董事 √

3.03 选举滕绍东先生为公司第五届董事会非独立董事 √

3.04 选举王金奎先生为公司第五届董事会非独立董事 √

3.05 选举周金静女士为……
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