公告日期：2025-06-10

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-038
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举。

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公
司治理的实际情况，公司于 2025 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行修订，公司
第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。本
次换届选举将按照修订后《公司章程》中规定的董事会人员结构进行换届。
公司于 2025 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员 会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上，同意提名雷振 先生、陈春鑫先生、滕绍东先生、王金奎先生、周金静女士为公司第五届董事 会非独立董事候选人；提名林三宝先生、余燕女士、李金桂先生为公司第五届 董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司将召开 2025 年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，并采
用累积投票制进行逐项表决。董事候选人经公司股东大会审议通过后，上述 5
名非独立董事和 3 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表
董事共同组成公司第五届董事会。第五届董事会董事任期为自公司股东大会审
议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，李金桂先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 10 日
附件

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

雷振先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工程
大学博士研究生学历，正高级工程师。

主要经历：2007 年 5 月至 2022 年 12 月，历任机械科学研究院哈尔滨焊接
研究所技术员、研发中心副主任、所长助理，哈尔滨焊接研究院有限公司副总经
理、总经理；2022 年 6 月至 2024 年 6 月，任金昌市人民政府市委常委、副市长
（挂职）；2022 年 12 月至 2024 年 3 月，任中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所
有限公司党委副书记、总经理；2024 年 3 月至 2024 年 12 月，任中国机械总院
集团哈尔滨焊接研究所有限公司党委副书记、副董事长；2024 年 12 月至今，任中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司党委书记、董事长；2020 年 8 月
至 2025 年 3 月，任公司监事会主席；2025 年 3 月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，雷振先生未持有公司股份，雷振先生为公司控股股东中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司法定代表人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证……
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