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发表于 2025-08-28 20:15:19 股吧网页版
招标股份:第三届董事会第十九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-29


证券代码:301136 证券简称:招标股份 公告编号:2025-041
福建省招标股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 27 日在公司 4
楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十九次会议。会议通知及相关会
议材料已于 2025 年 8 月 15 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会
议由公司董事长张亲议先生召集并主持,应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议,会议以记名投票方式通过了以下议案:

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

经审议,董事会认为:公司《2025 年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。公司《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

经审议,董事会认为:公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

1、第三届董事会第十九次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 29 日

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