公告日期：2025-08-15

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-039
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日召开了第
三届董事会第十八次会议，决定于 2025 年 9 月 1 日 14:30 召开 2025 年第三次临
时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通 知如下：

1、会议届次：2025 年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 9 月 1 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 1 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件 三）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。

（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 26 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 26 日（星期二）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会
议室。

（一）会议审议提案

表 1：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 √

2.00 关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案 √

（二）特别提示

1、上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、上述议案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

3、议案 2.00 关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（一）登记时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）9:00—11:30，14:30—17:30

（二）登记地点：公司证券部

（三）登记方式：

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证办理登记手续；代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、和加盖印章或亲笔签名的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书样式详见附件三）……
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