
公告日期:2025-08-29
证券代码:301135 证券简称:瑞德智能 公告编号:2025-059
广东瑞德智能科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东瑞德智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十
一次会议通知已于 2025 年 8 月 16 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监
事,并于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事
3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议:
(一)审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审核,公司监事会认为:公司董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》,《2025 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》和《经济参考报》。
(二)审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告>的议案》。
经审核,公司监事会认为:公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等制度规定存放、管理与使用募集资金,并及时、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广东瑞德智能科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 29 日
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