公告日期：2025-08-29

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2025-041
债券代码：123230 债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零件股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件、电话的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规及《公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为：《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-039、2025-040）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

经与会董事审议，认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放、管理和使用合法合规，《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司发行的可转换公司债券（债券代码：123230，债券简称：金钟转债）自
2024 年 5 月 15 日起进入转股期。截至 2025 年 8 月 26 日，“金钟转债”累计转
换为公司股份 6,388 股。公司总股份由 106,617,116 股增加至 106,623,504 股，注
册资本由人民币 106,617,116 元增加至人民币 106,623,504 元。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

同时，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记手续。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》及《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经特别决议通过。

（四）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司董事会同意对部分治理制度进行修订或制定。出席本次会议的董事对本议案的子议案逐项表决，表决结果如下：

4.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司股东会规则》等规定，公司相应修订《股东大会议事规则》中有关条款，并将该制度名称调整为《股东会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议，并须经特别决议通过。

4.02 审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。