公告日期：2025-08-29

广州市金钟汽车零件股份有限公司

印章管理制度

（2025 年 8 月）

第一章 总则

第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）印章管理，明确印章的保管和使用审批权限，根据《国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司全资子公司、控股子公司及其分公司参照本制度执行。

第二章 印章使用范围及管理职责

第三条 本制度所指印章适用范围：

（一） 公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公函和文件、以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等；

（二） 法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件；

（三） 合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各类协议、合同等有法律效力的文件；

（四） 董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、函件等文件；

（五） 财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司财务部门对外开具发票、银行票据及其它财务凭证等；

第四条 管理机构与职责：

（一） 公司指定专人负责公司公章、公司合同专用章、法定代表人印章、财务专用章的管理与使用，负责公司各类印章的统一制发、登记、回收、销毁和日常管理监督；

（二） 公司董事长授权董事会印章由公司董事会办公室负责管理和使用；
（三） 财务部负责发票专用章的管理和使用，具体印章的管理与使用人由部门负责人内部确定。

第三章 印章的刻制、启用

第五条 公司印章的刻制、启用和销毁必须按照相关法律规范和规章制度的要求。

第六条 有刻章需求的部门，应填写书面申请文件，说明刻章的用途以及必要性。经公司规定的审批程序，报公司董事长批准后，由行政部统一到相关部门办理刻制手续。

第七条 需要通过公安机关备案的印章，应由公司行政部指定专人到公安机关核准的单位统一刻制，印章的形体、规格按国家相关规定执行，并按规定在公安机关备案。

印章刻制完毕，公司行政部应留下印模，并做好印章刻制、领用登记台账以及印章移交管理人的记录。

第四章 印章的保管

第八条 公司印章保管按照“审用分离、分散保管”原则进行保管，负责签批印章使用的各负责人不得亲自保管印章。所有印章必须由公司指定部门进行保管，部门负责人应指定印章专管人员，严格按照本制度的规定使用。

第九条 公司印章专管人员应保证印章的保管安全，使用规范，出现遗失、损毁、被盗等情况时，应迅速向部门负责人汇报，并向董事长报告，并采取紧急补救措施，以免造成损失。

第十条 如遗失公司公章、合同专用章、财务章等关键印章必须及时向公安机关报备并登报声明。

第十一条 印章停用时，经公司规定的审批程序，报公司董事长批准后，方可停用，做好停用印章的封存。

第十二条 印章管理转移，必须办理移交手续，签署移交证明，注明移交人、接收人、监交人、移交时间等信息。

第十三条 印章保管员因事、病、休假等原因不在岗位时，印章应由印章保管部门负责人另行指定专人代管并做好交接手续。

第十四条 印章保管须纳入员工离职时移交工作的内容，员工离职须办理印章移交手续后方可办理离职手续。

第十五条 印章管理员应当坚持原则，遵守保密规定，严格按照公司的各类印章的适用规定用印。未按批准权限用印或用印文件内容有误的，印章管理员应不予用印；经办人拒绝印章管理员审核用印内容的，印章管理员应拒绝用印。
第十六条 印章管理员必须全程监督用印过程或者亲自处理用印，确保所有文件均在印章管理员的监控范围内完成用印。

第十七条 印章管理员不得擅自用印，一经发现，严肃处理。由此造成民事、经济、法律纠纷和后果的，由其承担相应责任；构成刑事犯罪的，将依法移送司法机关处理。

第五章 印章的使用与检查

第十八条 印章使用实行事前审批制度，经审批同意……
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