公告日期：2025-08-29

广州市金钟汽车零件股份有限公司

董事会战略委员会工作制度

（2025 年 8 月）

第一章 总则

第一条 为适应广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作制度。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应当包括董事长。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集和主持委员会工作。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会指定一名委员履行召集人职责。

第六条 战略委员会任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任。战略委员会委员在任期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二的，由董事会根据上述第三条至第五条规定补足人数，在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职责。

战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作制度规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一） 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二） 对《公司章程》规定须经股东会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三） 对《公司章程》规定须经股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五） 对以上事项的实施进行跟踪检查；

（六） 董事会授权的其他事宜。

第八条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件，战略委员会履行职责时，公司相关部门应予以配合。战略委员会认为有必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条 战略委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》及本工作制度的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

第四章 会议召开与通知

第十一条 战略委员会根据需要召开会议。公司董事、战略委员会主任委员或两名以上（含两名）委员联名可要求召开会议。

第十二条 战略委员会应当于会议召开三日前发出会议通知，董事会办公室负责发出委员会会议通知。经全体委员一致同意，可免除前述通知期限要求。
第十三条 战略委员会会议可采用邮寄、电子邮件、电话、专人送出等方式进行通知。

第十四条 战略委员会会议可根据实际情况现场召开，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第五章 议事与表决程序

第十五条 战略委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议所作出决议应经全体委员过半数通过方为有效。

第十六条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。战略委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决
权，委托二人或以上代为行使表决权的，该项委托无效。

第十七条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应注明委托权限、委托事项并经委托人和被委托人双方签名。有效的授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第十八条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的视为未出席相关会议。战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职责，董事会可以解除其委员职务。

第十九条 战略委员会会议必要时可邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议，但非委员……
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