公告日期：2025-08-29

广州市金钟汽车零件股份有限公司

总经理工作细则

（2025 年 8 月）

第一章 总则

第一条 为促进广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）经
营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本细则。

第二条 总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定
行使职权外，还应按照本工作细则的规定行使管理职权并承担管理责任。

第二章 职责及分工

第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘。
总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。

第四条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董
事会负责。

第五条 总经理的职责：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）依法根据董事会或法定代表人的合法授权签署相关合同及其他文件；
（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（四）拟订公司内部管理机构设置方案；

（五）拟订公司的基本管理制度；

（六）制订公司的具体规章；

（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第六条 除涉及法律法规、《公司章程》等明确规定由股东会、董事会决定
或者股东会明确授权董事会决定的事项以外，公司其他事项均由总经理全权负责，重大事项应及时报董事会备案。总经理就相关事项的审批权限若与董事会审批权限发生冲突，应将相关事项提交董事会审议批准。在审议关联交易事项时，若总经理为关联人，总经理职权范围内的关联交易应当提交董事会审议。

第七条 副总经理的职责：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；
（四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项向总经理提出建议，并决定非关键岗位人员的任免；

（五）决定召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

（六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；

（七）就公司的重大事项向总经理提出建议；

（八）总经理不能履职时，副总经理受总经理委托代行总经理职权。

（九）总经理交办的其他事项。

第八条 财务总监的职责：

（一）主管公司财务工作，对总经理负责，在总经理领导下开展日常工作；
（二）根据国家会计制度的规定，拟订公司财务管理制度；

（三）根据《公司章程》的规定按时完成编制公司财务报告，并保证其真实可靠；

（四）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应的责任；

（五）就财务及所主管工作范围，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项向总经理提出建议，并决定非关键岗位人员的任免；

（六）接受公司内部审计监督以及税务、会计师事务所等外部审计监督

（七）定期及不定期地向董事会（或董事会授权的专业委员会、指定董事）、总经理提交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；

（八）维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；
（九）董事会、总经理交办的其他事项。

第三章 总经理办公会议

第九条 总经理办公会议是公司日常生产经营管理的决策机构，由总经理、
副总经理、财务总监和董事会秘书等公司高级管理人员组成。总经理办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项、董事会授权事项以及各部门、各分支机构提交审议的事项。总经理办公会议由总经理主持，或由总经理委托副总经理召集或主持。

第十条 公司副总经理和其他高级管理人员参加总经理办公会议。总经理视需要可决定公司各职能部门负责人参加，也可通知各子公司负责人参加。

第十一条 总经理办公会议分为例会及临时会议，例会每季度召开一次。根
据工作需要，总经理可决定不定期召开临时会议。有下……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。