公告日期：2025-08-15

中泰证券股份有限公司

关于吉安满坤科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“满坤科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对满坤科技使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
846 号）同意，并于 2022 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公
司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量为 36,870,000 股，发行价格为 26.80元/股，募集资金总额为 988,116,000.00 元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为 874,444,404.98 元。上述资金已划至公司募集资金专户，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 5 日对公司首次公开发行股票募集资金到位
情况进行审验，并出具了“天健验〔2022〕3-75 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，公司已分别在江西银行股份有限公司吉安庐陵支行和中国农业银行股份有限公司吉安分行开立银行账户作为募集资金专户，用于募集资金的存储、管理和使用，并与相关商业银行、保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司首次公开发行股票募
集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号 募集资金投资 备案情况 拟投资金额 拟使用募集
项目 资金净额

吉安高精密印制线《江西省企业投资项目备案通知

1 路板生产基地建设书 》（ 统 一 项 目 代 码 ： 100,223.73 87,444.44
项目 2101-360861-04-01-966714）

合 计 100,223.73 87,444.44

2024 年 12 月 30 日，公司分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事
会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将“吉安高精密印制线路板生产基地建设项目”的达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并确保资金安全的情况下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响募集资金投资项目建设计划、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司将使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理；公司及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

（三）投资品种

1、闲置募集资金投资产品品种：公司拟购买安全性高、流动性好的投资产品。该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途。

2、自有资金投资产品品种：公司及子公……
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