公告日期：2025-08-06

中泰证券股份有限公司

关于吉安满坤科技股份有限公司

部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“满坤科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对满坤科技部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，并出具本核查意见如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕846 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于吉安满坤科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕769 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,870,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
价 26.80 元，并于 2022 年 8 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。

公司首次公开发行前已发行股份数量为 110,600,000 股，首次公开发行完成
后增加至 147,470,000 股，其中无限售条件流通股为 34,967,700 股，占发行后总股本的比例为 23.7117%，有限售条件流通股为 112,502,300 股，占发行后总股本的比例为 76.2883%。

2023 年 2 月 10 日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通，股份数
量为 1,902,300 股，占发行后总股本的比例为 1.2900%，具体情况见公司 2023 年
2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限
售股份上市流通提示性公告》。

2023 年 8 月 10 日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，股份数
量为 6,135,500 股，占发行后总股本的比例为 4.1605%，具体情况见公司 2023 年
8 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

2023 年 12 月 22 日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，股份
数量为 470,000 股，占发行后总股本的比例为 0.3187%。具体情况见公司 2023 年
12 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

2024 年 8 月 12 日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，股份数
量为 1,510,500 股，占发行后总股本的比例为 1.0243%，具体情况见公司 2024 年
8 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

2024 年 12 月 23 日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，股份
数量为 470,000 股，占公司当时总股本的比例为 0.3174%，具体情况见公司 2024年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

（二）公司上市后股本变动情况

2024 年 10 月 17 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属登记工作，本次符合归属条件的激励对象共计 44 人，归属数量
为 61.6249 万股，公司总股本由 147,470,000 股增加至 148,086,249 股。

除上述情况外，公司未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。

截至本核查意见出具之日，公司股本总额为 148,086,249 股，其中：有限售条件的股份数为 102,063,033 股，占公司总股本的 68.9213%；无限售条件流通股为 46,023,216 股，占公司总股本的 31.0787%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次解除限售股份为公司部分首次公开发行前已发行股份，本次申请
解除股份限售的股东在《吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺如……
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