公告日期：2025-08-29

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2025-058
债券代码：123242 债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时
股东会的议案》，公司决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会。
现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）聚赛龙公司会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》 √

√ 作为投票
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 对象的子议案
数：（4）

2.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<期货和衍生品交易管理制度>的议案》 √

上述提案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案为普通表决议案，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

为更好地维护中小投资者的权益，上述提案表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或……
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