公告日期：2025-06-10

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2025-031
债券代码：123242 债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股份上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

2025 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名郝源增先生、任萍女士、郝建鑫先生、杨辉先生、袁海兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名彭晓洁女士、郑垲先生、李素玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人。（第四届董事会候选人简历详见附件。）

彭晓洁女士、郑垲先生、李素玲女士均已取得独立董事资格证书，其中彭晓洁女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

第四届董事会候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人任职资格发表了审查意见。

第四届董事会候选人尚须提交公司股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别表决。选举产生的非独立董事和独立董事将与
公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常工作，在第四届董事会董事就任之前，公司第三届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

本次换届完成后，董事刘文志先生任期届满离任，不再担任公司董事。截至本公告披露日，刘文志先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘文志先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
附件 1：非独立董事候选人简历

附件 2：独立董事候选人简历

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
2025 年 6 月 9 日

附件 1：非独立董事候选人简历

1、郝源增，男，1958 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
北京石油化工学院化学工程专业，本科学历，高级工程师(教授级)，广州市从化区政协常委、广州市从化区杰出人才、广州市优秀科技专家、广州市标准化专家、中国塑料加工工业协会专家委员会专家、全国塑料标准化技术委员会工程塑料分技术委员会（SAC/TC15/SC9）委员，全国塑料标准化技术委员会改性塑料分技
术委员会（SAC/TC15/SC10）委员。1983 年 3 月至 1988 年 1 月，就职于中石化
北京燕化树脂应用研究所任助理工程师；1988 年 1 月至 1995 年 1 月，就职于中
石化北京燕化研究所任工程师兼课题组长；1995 年 1 月至 1996 年 1 月，就职于
中石化北京燕化研究所任研究室副主任；1996 年 1 月至 1997 年 1 月，就职于中
石化北京燕化研究所任研究部副部长；1998 年 2 月至今就职于公司，现任公司董事长、总工程师。

截至本公告披露日，郝源增先生直接持有公司股份 11,730,000 股。郝源增先生、任萍女士、郝建鑫先生、吴若思女士为公司控股股东、实际控制人，郝源增先生与任萍女士为夫妻关系，郝建鑫先生与吴若思女士为夫妻关系，郝建鑫先生为郝源增先生和任萍女士之子。除此之外，郝源增先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。郝源增先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条所……
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