公告日期：2025-06-10

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2025-032
债券代码：123242 债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9
日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临
时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东
会。现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 6 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 19 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员和其他工作人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）聚赛龙公司会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票议案：等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议 应选人数 5 人
案》

1.01 选举郝源增为第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举任萍为第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举郝建鑫为第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举杨辉为第四届董事会非独立董事 √

1.05 选举袁海兵为第四届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人

2.01 选举彭晓洁为第四届董事会独立董事 √

2.02 选举郑垲为第四届董事会独立董事 √

2.03 选举李素玲为第四届董事会独立董事 √

上述提案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会提名委员会
第 二 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案采用累积投票方式选举，……
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