
公告日期:2025-08-28
证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-050
瑞纳智能设备股份有限公司
关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
(一)董事会审议情况
瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 27 日召
开了第三届董事会第十五次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。
(二)监事会审议情况
公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届监事会第十三次会议,以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。
本次利润分配预案尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、2025 年半年度利润分配的基本情况
(一)本次利润分配预案为 2025 年半年度利润分配。
(二)公司 2025 年半年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为
-6,928,680.20 元,母公司实现净利润-25,864,353.81 元。截至 2025 年 6 月 30 日,
公司合并报表期末未分配利润 574,643,298.30 元,母公司期末未分配利润505,899,095.83 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
(三)根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》的规定,并鉴于公司目前盈利状况良好,为保持长期积极稳定回报股东的分红策略,在保证公司健康持续发展以及未来业务发展需求的情形下,公司 2025 年半年度具体利润分配预案为:
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司拟向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.74 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至公告披露日,公司总股本为 135,917,400 股,以此计算合计拟派发人民币10,057,887.60 元(含税)。
在利润分配预案实施前,公司股本如发生变动,将按照“分红总额不变”的原则,对现金分红比例进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
本利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果。实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述,本利润分配预案具备合理性。
四、相关说明及风险提示
(一)在本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。
(二)本次利润分配预案尚须经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
(一)第三届董事会第十五次会议决议;
(二)第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2025年8月28日
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