公告日期：2025-08-28

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-052
瑞纳智能设备股份有限公司关于

修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理
相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年8 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理相关制度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、《公司章程》拟修订情况

鉴于公司2024年限制性股票激励计划2名激励对象因解除劳动关系、个人原因离职已不具备激励对象资格，根据《激励计划（草案）》的相关规定，拟对其第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票进行回购注销；1名激励对象第一个解除限售期个人考核不合格，未达到解除限售的业绩考核条件，公司拟对其已获授的限制性股票中第一个解除限售期对应的5,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，拟对公司注册资本进行变更并修订《公司章程》相关条款。公司总股本由135,917,400股减少至135,897,400股，公司注册资本由135,917,400.00元减少至135,897,400.00元。

同时，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定并结合公司实际，由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权，公司对《公司章程》中其他相关条款进行修改。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议”“监事会主席”及与“监事”等相关表述或以“审计
委员会”“审计委员会委员”等替代。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护瑞纳智能设备股份有限
第一条 为维护公司、股东和债权人的 公司（以下简称“公司”、“本公司”）、
合法权益，规范公司的组织和行为，根 股东、职工和债权人的合法权益，规范
1

据《中华人民共和国公司法》和其他有 公司的组织和行为，根据《中华人民共
关法律、法规规定,制订本章程。 和国公司法》和其他有关法律、法规规
定,制定本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有
第二条公司系依照《公司法》和其他有

关规定成立的股份有限公司，由合肥瑞
关规定成立的股份有限公司，由合肥瑞

纳表计有限公司以整体变更方式发起
纳表计有限公司以整体变更方式发起

2 设立，并在合肥市市场监督管理局登
设立，并在合肥市工商局注册登记，统

记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
一 社 会 信 用 代 码

91340121674200463H。

91340121674200463H。

第三条 公司于 2021 年 5 月 20 日经深

第三条 公司于 2021 年 5 月 20 日经深
圳证券交……
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