
公告日期:2025-08-27
证券代码:301127 证券简称:武汉天源 公告编号:2025-079
债券代码:123213 债券简称:天源转债
武汉天源集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉天源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次
会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、微信等方式向各位监事发出,会议于
2025 年 8 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到会监事 3人,实
际到会监事 3 人,符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席於德豹先生召集和主持。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成如下决议:
(一)审议通过《2025年半年度报告》及其摘要
经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议,公司2025年半年度募集资金的存放、管理和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定,真实反映了公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求,并结合公司业务发展需要等实际情况,监事会同意公司对《公司章程》有关条款进行修订。
具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定、部分可转换公司债券转股情况,结合公司实际情况,监事会同意增加公司注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定、限制性股票回购注销情况,并结合公司实际情况,监事会同意减少公司注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《武汉天源集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
武汉天源集团股份有限公司
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