公告日期：2025-08-27

证券代码：301127 证券简称：武汉天源 公告编号：2025-078
债券代码：123213 债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年8月15日以电话、微信等方式送达公司全体董事，会议于2025年8月25日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长黄开明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《2025年半年度报告》及其摘要

经审议，公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司2025年半年度募集资金的存放、管理和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实反映了公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）逐项审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求，以及公司实际情况，应监管要求对公司相关制度进行修改及制定。

出席会议的董事对修订及制定的公司治理相关制度进行逐项表决，表决结果如下：

3.1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3.2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3.3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.4、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.6、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错追究制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.7、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3.8、审议通过《关于修订<财务资助管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3.9、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3.10、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3.11、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果……
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