公告日期：2025-07-12

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

董事会议事规则

（2025 年 7 月修订）

第一条 宗旨

为了进一步规范湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事
会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会
规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)和《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
等有关规定, 制订本规则。

第二条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。

第三条 专门委员会

公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会, 公司董事会还可
根据需要设立其他委员会。专门委员会由公司董事组成, 审计、提名、薪酬与
考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人, 且审计委员会中应有一名会计
专业的独立董事, 并由该会计专业人士担任召集人。应制定相应的实施细则规
定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事规则等, 各专门委员会的实施细
则由董事会负责修订与解释。

各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。

第四条 董事会职权

董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

未授权予总经理的公司重大事项需经董事会审议, 若按照《公司章程》、《股东
会议事规则》, 需经股东会审议的事项, 经董事会审议通过后需提交股东会审
议。

第五条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年至少召开两次会议。

第六条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前, 董事会办公室应当充分征求各董事的意
见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前, 应当视需要征求高级管理人员的意见。

第七条 临时会议

有下列情形之一的, 董事会应当召开临时会议:

(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时;

(二) 三分之一以上董事联名提议时;

(三) 审计委员会提议时;

(四) 董事长认为必要时。

代表十分之一以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会、董事长可以
提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内, 召集和主持董事
会会议。

第八条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的(董事长认为必要时除外), 应当通过
董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提
议中应当载明下列事项:

(一) 提议人的姓名或者名称;

(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由;

(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;

(四) 明确和具体的提案;

(五) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项, 与提案有关
的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后, 应当于当日转交董事长。董
事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的, 可以要求提议人修改
或者补充。

董事长应当自接到提议后十日内, 召集董事会会议并主持会议。

第九条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持; 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由
过半数董事共同推举一名董事召集和主持。

第十条 会议通知

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