公告日期：2025-07-12

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

控股子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”)内部
控制，促进公司规范运作和健康发展，加强对控股子公司的管理控制力
度，规范控股子公司行为，实现对控股子公司的高效、规范管理，促进
控股子公司健康发展，维护公司总体形象和投资者利益，根据《公司法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司
章程》等规定，结合公司实际，特制定制度。

第二条 本制度所称“控股子公司”是指公司根据战略规划和突出主业、提高公
司核心竞争力需要而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，
包括：

（一）公司独资设立的全资子公司；

（二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的,公司持股比例在 50%以
上，或虽未达到 50％但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者
通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。

第三条 本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司董事、高级管理人员应严
格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等
工作。

第四条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、
资源、资产、投资以及运作进行风险控制，提高整体运作效率和抗风险
能力。控股子公司应当按照公司的整体发展战略部署，为实现公司总体
经营目标贡献力量。

第五条 公司作为出资人,依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）和深圳证券交易所对上市公司规范运作以及上市公司资产控制的
要求，以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大事项管理，履行

自主经营，除履行控股股东职责外,不干预控股子公司的日常生产经营
活动。对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策和选择管理者的权
利。各控股子公司必须遵循公司的相关规定。

第六条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有
效的运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对控股子公司的各项管
理办法规定。控股子公司必要时可向公司寻求技术、管理、人才、市场
开拓、资金及其他资源等方面的支持，并承担相关费用。

第七条 公司主要通过向控股子公司委派董事、经营管理人员和日常监管两条途
径行使股东权利。

第八条 控股子公司应严格执行本制度，控股子公司同时控股其他公司的，应参
照本制度的要求，对其下属子公司进行管理控制。公司可以根据实际工
作需要，依据本制度的规定制定某一控股子公司单独的管理制度。对违
反本制度规定的有关责任单位和责任人，公司将视其情节予以行政处分，
直至追究法律责任。

第二章 规范运作

第九条 控股子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人
治理结构和运作办法。

第十条 控股子公司应当加强自律性管理，并自觉接受母公司工作检查与监督，
对母公司董事会、经营管理层提出的质询，应当如实反映情况和说明原
因。

第十一条 控股子公司召开股东会和董事会，其召开方式、议事规则等必须符合《公
司法》及其《公司章程》等规定，并应当事先征求母公司的意见。

第十二条 控股子公司在决定和处理重大事项时，必须按照公司有关规定的程序和

收益分配等重大事项时。

第十三条 控股子公司应当及时、完整、准确地向母公司提供有关公司月度、季度、
年度财务报告和管理报告，汇报子公司经营业绩、财务状况和经营前景
等信息，以便公司董事会进行科学决策和监督协调。

第十四条 公司委派到控股子公司的股东代表、董事、高级管理人员应当维护公司
的合法权益，督促子公司建立和完善各项管理办法，定期向公司汇报被
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