公告日期：2025-07-12

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-040
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

关于调整董事会人数、修订《公司章程》并办理

工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
11 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下：

一、关于调整公司董事会人数的情况

为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司拟将董事会成员由 7 名调整至 9 名，其中非独立董事人数 5 名、独立董事 3
名、职工代表董事 1 名。

二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，拟由董事会审计委员会履行监事会职责，同时废止《监事会议事规则》，结合上述变更及公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。具体修订内容对照如下：

修订前 修订后

整体修订内容：1、全文相关条款中所述“股东大会”修订为“股东会”、“种类”修订为“类别”，若相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。2、仅涉及非实质性修订，如调整标点符号、章节及条款编号等亦不再逐条列示。

第一条 为维护湖南达嘉维康医药 第一条 为维护湖南达嘉维康医药
产业股份有限公司(以下简称“公司”)、股 产业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织 东、职工和债权人的合法权益, 规范公司
和行为 ...... 的组织和行为 ......

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的
人。 董事为公司的法定代表人。董事长为代表
公司执行公司事务的董事。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。法定代表人的产生、变更办法与
董事长的产生、变更办法相同。

-- 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本章程自生效之日起, 即成 第十一条本章程自生效之日起, 即
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有法 东……
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