公告日期：2025-07-08

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-058
南京腾亚精工科技股份有限公司

关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门 委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日
召开职工代表大会，选举产生了第三届董事会职工代表董事；于 2025 年 7 月 8
日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的
议案》；于 2025 年 7 月 8 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司本次董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：孙德斌先生（董事长）、李梦先生（副董事长）、乐清勇先生、徐家林先生、高隘先生、李天成先生（职工代表董事）

独立董事：冯维波先生、王兴松先生、檀国民先生

公司第三届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2025 年第二次临时股东大
会选举通过之日起三年。第三届董事会成员简历详见附件。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司第三届董事会成员人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：檀国民先生（主任委员）、冯维波先生、乐清勇先生

战略委员会：孙德斌先生（主任委员）、乐清勇先生、冯维波先生

提名委员会：冯维波先生（主任委员）、王兴松先生、徐家林先生

薪酬与考核委员会：王兴松先生（主任委员）、檀国民先生、孙德斌先生
上述委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员情况

总经理：徐家林先生

副总经理：李明先生、张庆新先生、吴俊先生、高隘先生

财务总监：高隘先生

董事会秘书：高隘先生

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员均符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其
存在相关法律法规规定的禁止任职情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。上述高级管理人员简历详见附件，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事会秘书高隘先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书高隘先生的联系方式如下：

电话：025-52283866

传真：025-52174029

电子邮箱：gaoai@tengya.com

通讯地址：南京市江宁区至道路 6 号

四、聘任公司证券事务代表情况

证券事务代表：高媛女士

高媛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文……
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