公告日期：2025-07-08

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-056
南京腾亚精工科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2025 年 7 月 8 日（星期二）14:30；

2、网络投票时间：2025 年 7 月 8 日（星期二），其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7
月 8 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点：江苏省南京市江宁区至道路 6 号公司五楼会议室。

4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议行使表决权；
网 络 投票 ：公 司通 过深 圳 证券 交易 所交 易系 统 和互 联网 投票 系统 （ http ：//wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长马姝芳女士。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京腾亚精工科技股份有限公司
章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 70 名，代表股份 86,732,576 股，占公司有表决权股份总数的 61.3416%（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表股份 85,675,500 股，
占公司有表决权股份总数的 60.5940%；通过网络投票出席会议的股东共 62 名，代表股份 1,057,076 股，占公司有表决权股份总数的 0.7476%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共63名，代表股份1,889,076股，占公司有表决权股份总数的 1.3360%。

其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 1 名，代表股份 832,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5884%；通过网络投票出席会议的中小股东共 62名，代表股份 1,057,076 股，占公司有表决权股份总数的 0.7476%。

3、出席或列席会议的其他人员情况

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 86,697,696 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9598%；反对 32,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%；弃权 2,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0031%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,854,196 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1536%；反对 32,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 1.7045%；弃权 2,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.1419%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 86,695,796 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9576%；反对 34,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0393%；弃权 2,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效……
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