公告日期：2025-06-23

证券代码： 301125 证券简称： 腾亚精工 公告编号： 2025-052
南京腾亚精工科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
南京腾亚精工科技股份有限公司（ 以下简称“公司” ） 于 2025 年 6 月 20
日召开第二届董事会第二十六次会议并决议， 公司董事会定于 2025 年 7 月 8 日
（星期二） 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会， 本次会议采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下：
一、 本次股东大会召开的基本情况
1、 会议届次： 2025 年第二次临时股东大会
2、 会议召集人： 公司董事会
3、 会议召开的合法、 合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法
规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》 的有关规定。
4、 会议召开的日期、 时间：
（1） 现场会议召开时间： 2025 年 7 月 8 日（星期二） 14:30
（2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为： 2025 年 7 月 8 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具
体时间为： 2025 年 7 月 8 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。
5、 会议的召开方式： 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、 网络投票
中的一种表决方式。 同一表决权出现重复投票的， 以第一次有效投票结果为准。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整， 没有虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
6、 会议的股权登记日： 2025 年 7 月 2 日（星期三）
7、 出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会， 并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、 监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 现场会议地点： 江苏省南京市江宁区至道路 6 号公司五楼会议室。
二、 会议审议事项
1、 本次股东大会提案编码
提案编
码
提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数： （10）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.10 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 √
3.00 《关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》 √
累积投票提案（采用等额选举， 填报投给候选人的选举票数）
4.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5） 人
4.01 选举乐清勇先生为公司第三届董事会非独立董事 √
4.02 选举孙德斌先生为公司第三届董事会非独立董事 √
4.03 选举李梦先生为公司第三届董事会非独立董事 √

提案编
码
提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
4.04 选举徐家林先生为公司第三届董事会非独立董事 √
4.05 选举高隘先生为公司第三……
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