公告日期：2025-07-15

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-065
采纳科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日召开的第
三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议
案》，同意公司于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会。现将具体
事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会；

2、股东会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 31 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7
月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 7 月 31 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：现场投票+网络投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 28 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 7 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会的提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 √

2、上述议案已经公司 2025 年 7 月 14 日召开的第三届董事会第十五次会议
审议通过，具体内容详见公司 2025 年 7 月 15 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案为普通决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的 1/2 以上通过。

4、上述议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东会现场会议的登记方法

1、登记时间：2025 年 7 月 30 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。
2、登记地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室
3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、……
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