公告日期：2025-08-29

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-044
重庆市紫建电子股份有限公司

关于调整组织架构并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2025 年 8 月 28 日召开
第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、调整组织架构并修订《公司章程》及相关制度的依据

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司相应调整组织架构，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及其他制度中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。

为进一步加强规范运作和合规治理，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2025年修订）》的有关规定，并结合公司实际情况，修订《公司章程》及制定、修订相关公司制度。
二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司结合具体情况，对《公司章程》中的相应条款进行了修订。《公司章程》主要修订对比如下：

修订前 修订后

第一条 为维护重庆市紫建电子股份有 第一条 为维护重庆市紫建电子股份有限公
限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程 所创业板股票上市规则》（以下简称“《上 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

市规则》”）、中国证券监督管理委员会（以 （以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司 制定本章程。
章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
有关规定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。

公司系由重庆市紫建电子有限公司以 公司系由重庆市紫建电子有限公司整体变更
2019 年 7 月 31 日为变更基准日由朱传钦、 设立。在重庆市开州区市场监督管理局注册登记，
肖雪艳、重庆市维都利投资合伙企业（有限 取得营业执照，统一社会信用代码为
合伙）、重庆紫建投资有限公司、朱金花、 91500234578958944U。
无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有
限合伙）、宁波梅山保税港区领慧投资合伙
企业（有限合伙）、重庆业如红土创新股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、前海股权
投资基金（有限合伙）、游福志、朱金秀、
深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有
限合伙）、夏周煜、重庆市富翔盛瑞企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）、上海琳喆企
业管理咨询中心（有限合伙）、深圳市创新
投资集团有限公司、贵州红土创业投资有限
公司、贵州瑞富飞龙现代农业创业投资基金
（有限合伙）、重庆市富翔兴悦企业管理咨
询合伙企业（有限合伙）、深圳汇力铭发展
中心（有限合伙）作为发起人，以整体变更
方式设立的股份有限公司。原重庆市紫建电
子有限公司的权利义务由公司依法承继。公
司在重庆市开州区市场监督管理局注册登
记，取得统一社会信用代码为
91500234578958944U 的《营业执照》。

第三条 公司于2022 年6月15日经中 第三条 公司于2022年6月15日经中国证券
国证监会同意注册，首次向社会公众发行人 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同民币普通股 1770.08 万股，其中新股发行 意注册，首次向社会公众发行人民币普通股
1770.08 万股，于 2022 年 8 月 8 日……
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