公告日期：2025-08-22

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-048
新华都特种电气股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第五届
董事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、通讯等方式发出，会
议于 2025 年 8 月 21 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要》的议案

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。本议案所审议事项已经董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放与使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

3.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，本次章程修订需经股东会审议通过后生效，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，公司监事会将停止履职，监事自动解任，公司各项制度中尚存在的涉及监事会及监事的规定将不再适用。董事会提请公司股东会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

公司已将相关情况告知公司监事，公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意。

4.审议通过《关于修订及制订公司部分制度的议案》

4.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意。

4.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意。

4.03 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4.04 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4.05 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4.06 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4.07 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4.08 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。