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发表于 2025-08-26 16:51:13 股吧网页版
正强股份:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:301119 证券简称:正强股份 公告编号:2025-040
杭州正强传动股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州正强传动股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会
议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于
2025 年 8 月 14 日以邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人,实际出席会
议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议,形成以下决议:

1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》

董事会认为《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、法规及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年半年度报告摘要》《2025 年半年度报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司编制了《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》,本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提高公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》条款进行修订,主要修订内容为完善股东、股东会相关制度,完善董事、董事会及专门委员会的要求等。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及《公司章程》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,公司同步修订相关治理制度。本议案采用逐项审议方式,具体表决结果如下:

5.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.03《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.04《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.05《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.07《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.08《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.09《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.10《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

……
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