公告日期：2025-08-27

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-045
杭州正强传动股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第
二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据

为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，并同步修订部分治理制度。

二、《公司章程》及部分治理制度修订情况

（一）本次修订及废止的主要制度

序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东大会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东大会议事规则》（更名为《股 修订 是

东会议事规则》）

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《董事会专门委员会议事规则》 修订 否

《董事、监事及高级管理人员薪酬管

5 理办法》（更名为《董事、高级管理 修订 是

人员薪酬管理办法》）

6 《关联交易决策制度》 修订 是

7 《对外担保管理制度》 修订 是

8 《重大投资和交易决策制度》 修订 是

9 《募集资金使用管理办法》 修订 是

10 《独立董事工作制度》 修订 是

11 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否

12 《防范控股股东及关联方资金占用管 修订 是

理制度》

13 《信息披露管理制度》 修订 否

《董事、监事和高级管理人员所持公

14 司股份及其变动管理制度》（更名为 修订 否

《董事、高级管理人员所持公司股份

及其变动管理制度》

15 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

16 《投资者关系管理制度》 修订 否

17 《内部审计制度》 修订 否

18 《总经理工作细则》 修订 否

19 《董事会秘书工作细则》 修订 否

20 《子公司管理制度》 修订 否

21 《印章使用管理制度》 修订 否

22 《金融衍生品交易业务管理制度》 修订 否

23 《监事会议事规则》 废止 是

上述《公司章程》已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第

二十四次会议审议通过，相关治理制度已经公司第二届董事会第二十三次会议逐

项审议和第二届监事会第二十四次会议审议通过。上述第 1、2、3、5-10、12、

23 项……
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