公告日期：2025-08-28

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-054
湖南恒光科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年8月26日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室
以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件等
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2025
年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-056）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2025
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。
三、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议记录。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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