公告日期：2025-06-23

西部证券股份有限公司

关于湖南恒光科技股份有限公司部分募投项目

延期的核查意见

深圳证券交易所：

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐人”）作为湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“恒光股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对恒光股份部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 22.70 元/
股，募集资金总额为人民币 605,409,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 540,808,306.61 元。

上述募集资金已于 2021 年 11 月 11 日划至公司指定账户。天职国际会计事
务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具《验资报告》（天职业字[2021]43057 号）。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续调整、变
更，截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 调整后拟 累计投入 投资进

号 项目名称 投资总额 投入募集 募集资金 度

资金金额 金额

1 5.5万吨精细化工新材料生产线建 15,441.14 13,000.00 10,677.54 82.13%

设项目

13.3 万吨精细化工新材料及配套

2 产品建设项目（一期）之 10.5 万 40,607.69 200.44 200.44 -

吨精细化工新材料生产基地建设

项目

3 年产 5 万吨三氯氢硅建设项目 14,904.00 14,500.00 13,899.93 95.86%

4 年产 30 万吨化学品建设项目 25,000.00 22,980.39 3,552.05 15.46%

5 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100%

合计 / 56,680.83 34,329.97 60.57%

注：1、公司于 2021 年 12 月 2 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次

会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根
据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

2、公司于 2023 年 7 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次

会议，并于 2023 年 8 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集

资金用途的议案》，同意公司调整“13.3 万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）
之 10.5 万吨精细化工新材料生产基地建设项目”中“5 万吨/年过硫酸盐及配套项目”募集资
金投入金额，“5 万吨/年过硫酸盐及配套项目”尚未使用的募集资金为 19,000 万元，将用于

该项目的部分募集资金 14,500 万元投资于“年产 5 万吨三氯氢硅建设项目”，剩余资金 4,500

万元暂时留存用于其他项目或补充流动资金，具体待后续根据募集资金投资项目及公司经营
需要，再履行相关审批程序后使用。

3、公司于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次……
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