公告日期：2025-06-23

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-046
湖南恒光科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2025 年 6 月 20 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 14 日通过电子邮件
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中通过通讯表决方式出席 5 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“5.5 万吨精细化工新材料生产线
建设项目”达到预定可使用状态的时间从 2025 年 6 月 30 日延期至 2026 年 12 月
31 日。

公司独立董事专门会议审议通过了该事项，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-043）。

2、会议以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、7 票回避的表决情况审议了《关
于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于修订
<股东大会议事规则>的议案》

经审议，董事会认为：修订《股东大会议事规则》有效规范了公司行为，保证了股东大会依法行使职权，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的规定，同意《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东（含股东代表）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

4、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决情况审议通过了
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议，董事会认为：因激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生派送股票红利，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调
整，同意《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

公司关联董事曹立祥、李正蛟、朱友良回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-044）。
5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于修订
<募集资金管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，董事会同意《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于制定
<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

为进一步规范公司信息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。