公告日期：2025-08-26

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-037

江苏益客食品集团股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25

日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司
章程>并办理工商备案的议案》，并公司董事会提请股东会授权公司管理层办理
上述工商变更登记等相关事项，该议案尚需提交股东会审议通过。具体情况如下：
一、取消监事会的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司
实际情况，公司不再设置监事会，公司《监事会议事规则》相应废止；鉴于取消
公司监事会，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）
等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司结合相
关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。取消监事会尚需
提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍
将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履
行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法
合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》并办理工商备案的情况

基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规

定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，本次修改具体情况如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第一条为维护江苏益客食品集团股份有限公 第一条为维护江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以券法》”）和其他有关规定，特制定本章程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，特
制订本章程。

第八条董事长为公司的法定代表人，董事长 第八条代表公司执行公司事务的董事为公辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 司的法定代表人，公司董事长为代表公司执表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之 行公司事务的董事。担任法定代表人的董事
日起三十日内确定新的法定代表人。 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
/ 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过……
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