公告日期：2025-08-11

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号 ：2025-053

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.本次股东会未出现否决提案的情况；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况；

3.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年8月11日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月11日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025年8月11日9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长杨江金

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

1.出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东167人，代表股份65,344,572股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的36.5245％。

其中：通过现场投票的股东14人，代表股份63,671,535股，占公司有表决权股份总数的35.5893％。

通过网络投票的股东153人，代表股份1,673,037股，占公司有表决权股份总数的0.9351％。

2.中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东158人，代表股份1,838,727股，占公司有表决权股份总数的1.0278％。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份165,690股，占公司有表决权股份总数的0.0926％。

通过网络投票的中小股东153人，代表股份1,673,037股，占公司有表决权股份总数的0.9351％。

3.公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、江苏世纪同仁律师事务所见证律师列席了本次会议。

本次会议对提请股东会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1.审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

总表决情况：同意65,057,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5605％；反对263,617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4034％；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％。

中小股东表决情况：同意 1,551,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3796％；反对263,617股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的14.3369％；弃权 23,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2835％。

本议案已经出席股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.审议并通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：同意 52,592,397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4676％；反对 258,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4896％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0427％。

中小股东表决情况：同意 1,387,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1348％；反对258,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5112％；弃权 22,600股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3540％。

出席会议的关联股东周剑峰、刘小玲、吴海军、黄海鲲、吴玲、王卓惠、严剑峰、蔡振亚合计持股 12,470,678 股，已对本议案回避表决。

本议案已经出席股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.审议并通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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